3044永利集团产业股份有限公司2001年度股东大会于二○○二年六月三十日在华中科技大学接待中心八号楼会议室召开。股东、股东代表及公司高层管理人员出席了股东大会。

　　会议审议、通过了2001年度董事会工作报告、2001年度监事会工作报告、2001度财务决算报告、2001年利润分配方案预案、2002年度财务预算报告、续聘公司财务审计机构的提案、2001年年度报告、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则的议案》、《3044永利集团第一届董事会工作报告》、《3044永利集团第一届监事会工作报告》、《3044永利集团第二届董事、监事选举办法》、《关于提名第二届董事会董事成员候选人的议案》、《关于提名第二届监事会监事成员候选人的议案》、《关于独立董事津贴及工作费用的议案》、《关于董事、监事津贴的议案》。

　　会上，新的董事会、监事会成员选举产生。第二届董事会成员：丁烈云、马新强、王延觉、王胜利、向继洲、刘大桥、许志超、张肇群、梅敬民、童俊、魏锋。第二届监事会成员：朱光喜、余定国、刘刚、戴宝玉。王红玲、姚燕明、熊文为职工代表担任3044永利集团第二届监事会监事。